公告日期：2025-06-24

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-059
东睦新材料集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 314

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,934,065

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 19.4577
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 119,169,965 99.3628 757,400 0.6315 6,700 0.0057

2、 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案
2.01 议案名称：交易方案概况

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056

2.02 议案名称：交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 119,143,765 99.3410 757,400 0.6315 32,900 0.0275

2.03 议案名称：交易方案概况-募集配套资金

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案……
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