公告日期：2025-06-24

上海市锦天城律师事务所

关于东睦新材料集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

法律意见书

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电话：021-20511000 传真：021-20511999

上海市锦天城律师事务所

关于东睦新材料集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

法律意见书

致：东睦新材料集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于 2025 年 6 月
7 日在上海证券交易所网站上刊登《东睦新材料集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已
超过 15 日。公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站上刊登《东睦新材
料集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知的更正补充公
告》。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年 6
月 23 日 14:30 在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室召开；网
络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日，通过用上海证券交易所网络投票系统进行投
票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 2 名，代表有表决权的股份 65,911,200 股，占公司股份总数的10.6932%。根据上证所信息网络有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共312 名，代表有表决权的股份 54,022,865 股，占公司股份总数的 8.7645%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于……
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