东睦股份将于2025年06月23日（星期一）下午14:30，在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

　　2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　4、关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

　　5、关于本次交易构成关联交易的议案

　　6、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

　　7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和和第四十四条规定的议案

　　9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

　　10、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

　　12、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

　　13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　14、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

　　15、关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案

　　16、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　17、关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

　　18、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

　　19、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

　　20、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　21、关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《/发行股份购买资产协议》的议案

　　22、关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案

　　23、关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的议案

　　24、关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《东睦股份:东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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