公告日期：2025-06-17

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-055
东睦新材料集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知的更正补充
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 23 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600114 东睦股份 2025/6/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日披露
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者关注。现将相关内容更正补充如下：

更正补充前：

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 21

应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司

更正补充为：

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 21

应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广
投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知
事项不变，更正补充后的通知详见附件《东睦新材料集团股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知（更正后）》。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日

至2025 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变，仍为 2025 年 6 月 16 日。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √

资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √

资金暨关联交易方案的议案

2.01 交易方案概况 √

2.02 交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产 √

2.03 交易方案概况-募集配套资金 √

2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种 √

类、面值

2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发 √

行方式

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和 √
发行价格

2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量 √

2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点 √

2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份购买 √
资产的锁定期安排

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。