公告日期：2025-06-17

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开 2025 年第一次临时股东会提示性
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

会议日期：2025年6月23日（星期一）下午14:30

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

股权登记日：2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月16日提交了《关于2025年第一次临时股东会通知的更正补充公告》（公告编号：2025-055）。具体内容详见公司分别于2025年6月7日、2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025年6月23日（星期一）14点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月23日

至2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15～ 9:25， 9:30 ～11:30 ， 13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关规定执行。

（七）本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会将听取公司独立董事的年度述职报告。

（二）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易方案的议案

2.01 交易方案概况 √

2.02 交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产 √

2.03 交易方案概况-募集配套资金 √

2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、 √

面值

2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方 √

式

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和发行 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。