公告日期：2025-08-21

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-052

浙江东日股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第三次会议，于 2025 年 8

月 15 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025

年 8 月 20 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董

事长董伯俞先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，
分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会
议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪
酬管理办法》的议案；

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。为进一步完
善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江东日股
份有限公司章程》及其他有关规定, 并结合公司实际情况，修订公司
《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。具体内容详情请
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
东日股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法
（2025 修订）》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；
董事会决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第五次临时股东会，
会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日

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