公告日期：2025-08-21

浙江东日股份有限公司

董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江东日股份有限公司(以下简称“公
司”)治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称“高管人员”)薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江东日股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定, 并结合公司实际情况，特制定本管理办法。

第二条 本办法所称董事不包含独立董事，独立董事相关制度详
见《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法》（2022 年修订）等。本办法所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，以及根据工作需要纳入考核范围内的其他人员。

第三条 公司将遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、
确定薪酬标准及收入水平：

（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的可持续发展原则；

（二）坚持责权利相统一，董事、高管人员薪酬收入与公司长期利益相结合，风险共担、利益共享的原则；

（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；

（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与奖励薪酬相结合，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据的原则。

第四条 本办法所指的薪酬均为税前收入。

第二章 管理机构及审批程序

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员
会”)是对董事、高管人员进行考核以及确定薪酬方案的管理机构；董事、高管人员的薪酬与绩效考核结果由薪酬委员会审定，关联方应回避关联部分表决。

第六条 薪酬委员会的主要工作包括但不限于以下内容：

（一）提出公司董事、高级管理人员薪酬方案或修改意见，审查确认高级管理人员年度目标责任；

（二）听取公司高级管理人员的履职情况报告并对其进行年度绩效考评或监督考评结果；

（三）提出或审查公司高级管理人员的奖励薪酬方案；

（四）负责对本办法执行情况进行监督。

第七条 董事、高管人员绩效薪酬考核方案及结果，由薪酬委审
定，公司董事长确认，董事会、股东会分别批准后执行发放。

第三章 董事薪酬

第八条 在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司所属的
具体职务、岗位领取薪酬；未在公司担任具体管理职务的董事，不领取薪酬。

第四章 高级管理人员薪酬

第九条 高级管理人员的薪酬包括年薪与奖励薪酬，年薪由基本
薪酬、绩效薪酬两部分组成；其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬年度考核后发放。公司设立奖励薪酬，对为社会、企业作出重大贡献，或在新项目业务板块拓展中业绩突出的团队或个人给予奖励薪酬。

第十条 薪酬基数的确定

（一）基本薪酬基数。

高级管理人员 2025 年度基本薪酬原则上以其 2022~2024 年度的
三年平均总薪酬收入的 60%作为基本薪酬基数，从 2026 年起每年定比增长 5%。

（二）绩效薪酬基数。

高级管理人员 2025 年度绩效薪酬原则上以其 2022~2024 年度的
三年平均总薪酬收入的 40%作为绩效薪酬基数，从 2026 年起每年定比增长 5%。

（三）年薪基数为基本薪酬基数与绩效薪酬基数之和。

第十一条 绩效考核

薪酬委根据考核期经审计后归属上市公司股东净利润（可比口径）的实现情况、前期递延考核因素及日常工作评定考核情况，对高管人员的年薪进行考核。

（一）利润考核基数

2025 年度以 2022~2024 年度的三年平均经考核确认的净利润为
利润考核基数（可比口径），从 2026 年起每年定比增长 5%。

（二）净利润增长率

净利润增长率=（薪酬委确认的考核期净利润/利润考核基数-1）*100%

（三）绩效薪酬的计算

绩效薪酬=绩效薪酬基数+考核年度净利润增长率*年薪基数

如考核期净利润增长率为负数，绩效薪酬仍按照上述计算公式确定且不设扣减的保底下限。

（四）薪酬委依据每位高管人员的薪酬基数、责任目标、日常工作情况及考核结果，根据考核结果对绩效薪酬作相应调整。

第十二条 薪酬发放

（一）基本薪酬按月发放，年度发放总额不得超过基本薪酬基数。

（二）绩效薪酬原则上于年度绩效考核经股东会批准后二个月内发放。

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