公告日期：2025-07-30

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-046

浙江东日股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议，于 2025 年 7

月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一
致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事长董伯
俞先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是
董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开
及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事
会团队，公司拟补选董事 1 名。经股东施燕及其一致行动人向公司推
荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届
董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会，

会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十九日
附件：非独立董事候选人简历：

涂飞云，男，1958 年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。

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