公告日期：2025-07-29

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-045

浙江东日股份有限公司

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28

日召开 2025 年第三次临时股东会选举产生公司 1 名董事、3 名独立

董事与公司 2025 年第二次临时职工代表大会选举产生的 2 名职工董
事共同组成公司第十届董事会。公司召开第十届董事会第一次会议，
审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘
任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

董事长：董伯俞先生

副董事长：杨澄宇先生

职工董事：赵阿宝先生

独立董事：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生

二、第十届董事会各专门委员会委员组成情况

战略委员会（5 人）：董伯俞先生、杨澄宇先生、赵阿宝先生、
车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。

审计委员会（3 人）：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生，其中
车磊先生为召集人。

薪酬与考核委员会（3 人）：程仲鸣先生、车磊先生、朱欣先生，

其中程仲鸣先生为召集人。

提名委员会（3 人）：朱欣先生、车磊先生、董伯俞先生，其中朱欣先生为召集人。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：杨澄宇先生

常务副总经理：叶郁郁先生

副总经理：谢小磊先生、赵阿宝先生、温兴群先生、黄福亨先生
财务负责人：谢小磊先生

董事会秘书：谢小磊先生

证券事务代表：戴儒哲先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
邮政编码：325000

联系电话：0577-88812155

传真：0577-88842287

邮箱：600113@dongri.com

四、换届离任情况

公司第九届董事会董事长陈加泽先生、董事赵陈生先生、独立董事费忠新先生因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。同时，公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，胡芃芃女士、高恩华女士、孙华云女士不再担任公司监事职务。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十八日

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