公告日期：2025-07-29

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-044

浙江东日股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第一次会议，于 2025 年 7

月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一
致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事董伯俞
先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是董
伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及
审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

会议选举董伯俞先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

会议选举杨澄宇先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附
件）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于修订公司《董事会战略委员会工作条例》的议
案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会战略委员会工作条例》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会审计委员会工作条例》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作条例》的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会提名委员会工作条例》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会（5 人）：董事长董伯俞先生、副董事长杨澄宇先生、董事赵阿宝先生、独立董事车磊先生、程仲鸣先生，其中董事长董伯俞先生为召集人。

审计委员会（3 人）：独立董事车磊先生、独立董事朱欣先生、独立董事程仲鸣先生，其中独立董事车磊先生为召集人。

薪酬与考核委员会（3 人）：独立董事程仲鸣先生、独立董事车
磊先生、独立董事朱欣先生，其中独立董事程仲鸣先生为召集人。

提名委员会（3 人）：独立董事朱欣先生、独立董事车磊先生、董事长董伯俞先生，其中独立董事朱欣先生为召集人。

各专门委员会成员任期与董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任杨澄宇先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任谢小磊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

同意聘任叶郁郁先生为公司常务副总经理，同意聘任谢小磊先生、赵……
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