公告日期：2025-07-16

浙江东日股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日

目 录

1、会议议程......3-4
2、会议须知......5-6
3、议案1.00：关于选举董事的议案......7-8
议案1.01：选举董伯俞先生为公司第十届董事会非独立董事

议案1.02：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事

4、议案2.00：关于选举独立董事的议案......9-10
议案2.01：选举车磊先生为公司第十届董事会独立董事

议案2.02：选举朱欣先生为公司第十届董事会独立董事

议案2.03：选举程仲鸣先生为公司第十届董事会独立董事

浙江东日股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

时间：2025 年 7 月 28 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股

份有限公司 1 号会议室

主持人：陈加泽董事长
一、会议介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

1.00 关于选举董事的议案 董事会秘书

1.01 选举董伯俞先生为公司第十届董事会非独立董事 董事会秘书

1.02 选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 董事会秘书

2.00 关于选举独立董事的议案 董事会秘书

2.01 选举车磊先生为公司第十届董事会独立董事 董事会秘书

2.02 选举朱欣先生为公司第十届董事会独立董事 董事会秘书

2.03 选举程仲鸣先生为公司第十届董事会独立董事 董事会秘书

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -

果

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东会决议 董事会秘书

6 宣读股东会法律意见 见证律师

7 与会董事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人

浙 江 东 日 股 份 有 限 公 司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证……
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