公告日期：2025-08-27

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2025 年第二次专门会议决议
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
2025 年 8 月 25 日以现场结合视频表决方式召开了独立董事 2025 年
第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 5 人，实际出席的独立董事 5 人。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事戴璐女士召集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》《独立董事专门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下议题：

一、通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》客观公正地反映了包钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其各项经营指标符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。其对公司开展的金融服务业务为正常的金融服务，其通过严格的内控制度能够保证公司资金独立性和安全性，不存在资金占用风险，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益情形。

全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第六次会议审议。

二、通过《关于公司经理层成员2024 年度年薪兑现方案的议案》；
独立董事以自身独立性和客观判断立场听取并审议议案后认为，公司根据 2024 年度生产经营指标完成情况，按照公司相关考核办法测算，拟定的经理层成员 2024 年度年薪兑现方案符合相关规定和公司发展实际，有利于调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形，符合公司及股东整体利益。

全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第六次会议审议。

特此决议

独立董事：杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋

2025 年 8 月 25 日

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