公告日期：2025-08-29

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－68
国金证券股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议于 2025 年 8
月28日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召
开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发
出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二五年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二五年半年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二五年上半年风险控制指标报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司净资产为 33,244,574,878.62 元，
净资本为 25,383,664,785.03 元，其余各项主要风险控制指标具体情 况如下：

指标 2025 年 6 月 30 日 预警标准 监管标准

风险覆盖率 668.11% ≥120% ≥100%

资本杠杆率 33.76% ≥9.6% ≥8%

流动性覆盖率 259.71% ≥120% ≥100%

净稳定资金率 153.84% ≥120% ≥100%

净资本/净资产 76.35% ≥24% ≥20%

净资本/负债 38.15% ≥9.6% ≥8%

净资产/负债 49.96% ≥12% ≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本 1.98% ≤80% ≤100%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本 174.98% ≤400% ≤500%

融资（含融券）的金额/净资本 142.34% ≤320% ≤400%

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二五年上半年风险偏好执行情况汇报》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过公司《关于修订公司<风险偏好陈述书（2025）> 的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过公司《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交……
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