公告日期：2025-06-19

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－55
国金证券股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十三届董事
会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日在成都市东城根上街 95 号成证大
厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话和电子邮
件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。经与会董事推选，会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于
2025 年 6 月 18 日召开本次会议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举冉云先生担任公司第十三届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举金鹏先生担任公司第十三届董事会副董事长。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

公司第十三届董事会审计委员会委员为:唐秋英、刘运宏、陈简、雷家骕、金鹏，召集人为唐秋英。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员为: 李宏、唐秋英、姜文国，召集人为李宏。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
公司第十三届董事会战略与 ESG 委员会委员为: 冉云、金鹏、尹
林，召集人为冉云。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

公司第十三届董事会提名委员会委员为:刘运宏、李宏、赵煜，召集人为刘运宏。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
公司第十三届董事会风险控制委员会委员为:冉云、唐秋英、李宏、邓菁晖，召集人为冉云。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司总裁，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、马骏女士、易浩先生、廖卫平先生为公司副总裁，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周洪刚先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司合规总监，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

董事会同意聘任刘邦兴先生为公司首席风险官，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任姜文国先生为公司财务总监，任期三年。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

董事会同意聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期三年。

本议案提交董事会前已经……
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