公告日期：2025-08-28

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-037

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对部分管理制度进行了修订。本次修订的制度如下：

序 制度名称 类型 是否提交股东会审议
号

1 《公司董事会授权管理办法》 修订 否

2 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否

3 《公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否

4 《公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否

5 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

6 《公司独立董事工作制度》 修订 是

7 《公司信息披露事务管理制度》 修订 否

8 《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

9 《公司关联交易管理制度》 修订 是

10 《公司对外担保管理办法》 修订 是

11 《公司对外捐赠管理办法》 修订 是

序 制度名称 类型 是否提交股东会审议
号

12 《公司选聘会计师事务所管理办法》 修订 是

13 《公司投资者关系管理制度》 修订 否

14 《公司内幕信息知情人登记管理办法》 修订 否

15 《公司总经理工作规则》 修订 否

16 《公司内部审计管理规定》 修订 否

17 《公司审计委员会年报工作规程》 修订 否

18 《公司银行间债券市场债务融资工具信息 修订 否

披露事务管理制度》

上述制度中《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理办法》《公司对外捐赠管理办法》《公司选聘会计师事务所管理办法》等 5 项制度需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可生效，其余各项制度自董事会审议通过之日起生效。

修订后的相关制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

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