公告日期：2025-09-06

江苏永鼎股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
2025.9.19

2025 年第一次临时股东大会会议

目 录

一、会议议程

二、股东大会注意事项

三、2025 年第一次临时股东大会议案

序号 议案名称

1 公司 2025 年半年度利润分配方案

2 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

4.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

2025 年第一次临时股东大会会议

议 程

网络投票时间：2025 年 9 月 18 日 15:00 至 2025 年 9 月 19 日 15:00

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日下午 15:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议主持：莫思铭董事长

参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议内容：

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读各项议案并审议

序号 议案名称

1 公司 2025 年半年度利润分配方案

2 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

4.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

五、参会股东（股东代理人）发言及提问

六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决

七、统计表决结果，见证律师参加计票和监票

八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对……
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