公告日期：2025-08-26

江苏永鼎股份有限公司

章 程

二〇二五年

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨及范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省体改委苏体改生〖153〗号文批准，以定向募集方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913200001347789857，并已按照有关规定对照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于一九九七年九月四日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股。其中，公司向境内投资人发行以人民币认购的内资股为 3,500 万股，于一九九七年九月二十九日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：江苏永鼎股份有限公司

公司的英文名称：JIANG SU ETERN CO.LTD

第五条 公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

邮政编码：215211

第六条 公司注册资本为人民币 1,461,994,802 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、总经理、董事和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人以
及公司董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨及范围

第十四条 公司的经营宗旨：以现有的市场、经营、开发优势为基础，培育新机制、引进新
技术，开发更多适销对路的产品，满足市场需求，使全体股东得到满意的回报。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是:电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、
配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生……
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