公告日期：2025-06-28

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－031
上海汽车集团股份有限公司

九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于
2025 年 6 月 23 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于2025 年6 月27 日在上汽集团培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案

选举董事王晓秋先生为公司董事长。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员的议
案

选举董事王晓秋先生、董事贾健旭先生、董事葛大维先生、独立董事陈乃蔚先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会战略与ESG 可持续发展委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员
的议案

选举董事王晓秋先生担任公司第九届董事会战略与 ESG 可持续
发展委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

选举独立董事孙铮先生、董事葛大维先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会审计委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案

选举独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案
选举独立董事陈乃蔚先生、董事葛大维先生、独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案

选举独立董事陈乃蔚先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事长提名，同意聘任贾健旭先生担任公司总裁。

任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；未持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；已同意成为公司总裁人选。

公司总裁人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核
同意。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、关于聘任公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问的议案

经公司总裁提名，同意聘任：

周郎辉先生担任公司副总裁；

卫勇先生担任公司副总裁兼代理财务总监；

祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师；

杨晓东先生担任公司副总裁；

蒋峻先生担任公司副总裁；

吴冰先生担任公司副总裁；

周祺先生担任公司总法律顾问。

任期与本届董事会任期一致。

周郎辉先生、卫勇先生、祖似杰先生、杨晓东先生、蒋峻先生、吴冰先生、周祺先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；均未持有本公司股票；除周郎辉先生担任公司控股股东上海汽车工业（集团）有限公司监事外，以上人员与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；均已同意成为相关人选。

公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意；其中，聘任代理财务总监相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 8 ……
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