公告日期：2025-08-29

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-025
四川明星电力股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：

全体监事均出席本次监事会会议。

无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十八
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，
会议通知和会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向监事和
相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2.公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3.在发表本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本报告相关内容真实、客观，公司在中国电力财务有限公司相关存款的安全性和流动性风险可控。董事会审议该议案时，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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