公告日期：2025-08-29

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-023
四川明星电力股份有限公司

关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第二十四次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、修订背景

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司拟优化治理结构：扩大董事会规模，增设一名职工董事及一名独立董事。同时拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。

2024 年 7 月，公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本
421,432,670 股为基数，向全体股东每股转增 0.3 股。转增完成后，公司总股本变更为 547,862,471 股。

2025 年 6 月，公司主要办公地址搬迁至四川省遂宁市经济技术
开发区中环大道 579 号，公司注册住所地址拟同步变更。

基于上述情况，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订条款具体如下：

二、《章程》修订条款

修订后条款 原条款

第一条 为规范四川明星电力股份有限 第一条 为规范四川明星电力股份有限
公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东、 持和加强党的全面领导，维护公司、股东和职工和债权人的合法权益，根据《中华人民 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和券法》）和其他有关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照四川省人民政府 第二条 公司系依据四川省人民政府

《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试 《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限 点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕 公司。公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商 3号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。经遂 行政管理局注册登记，取得营业执照。经四宁市市场监督管理局核准，公司营业执照统 川省工商行政管理局核准，公司营业执照统一社会信用代码为91510000206152800A。 一社会信用代码为91510000206152800A。

第五条 公司住所：四川省遂宁市经济 第五条 公司住所：四川省遂宁市开发
技术开发区中环大道579号，邮政编码： 区明月路56号

629000。 邮政编码：629000

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

547,862,471元。 421,432,670元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任时，视为同时辞去法定代表

人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任时，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司职工依照《中华人民共 第十条 公司职……
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