
公告日期:2025-08-20
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2025-059
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二次(临时)会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。应当
参与表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加
2025 年度日常关联交易事项的议案》。
2025 年 8 月 18 日,公司召开独立董事专门会议,公司 3 名独立
董事参与会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易事项的议案》,并同意提交董事会审议。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-060 号公告。
(二)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年半
年度利润分配预案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-061 号公告。
(三)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
财务管理制度的议案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司财务管理制度》。
(四)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于
云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
2025 年 8 月 18 日,公司召开独立董事专门会议,公司 3 名独立
董事参与会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》,并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云天化关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
(五)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年半
年度报告及其摘要》。
该议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
2025 年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《2025年半年度报告及其摘要》。
(六)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开
2025 年第六次临时股东会的议案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-062 号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
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