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发表于 2025-08-19 17:54:42 股吧网页版
云天化:云天化关于增加2025年度日常关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2025-060
云南云天化股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

该议案无需提交公司股东会审议。

本次增加的日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务,相关交易有利于公司提高产业链运行效率,提升市场掌控力,减少运营成本和费用,有益于公司的高效稳定经营,对本公司及下属子公司无不利影响,本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、2025 年度日常关联交易基本情况

(一)2025 年度日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 6 日,公司召开独立董事专门会议,公司 4 名独立
董事参与会议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司重新审议的 2025 年度日常关联交易预计属于公司日常经营所开展的实际业务,具有必要性,交易遵循了公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

2025 年 3 月 7 日,公司第九届董事会第四十一次(临时)会议
审议通过了《关于重新审议公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。

(二)本次增加 2025 年度日常关联交易履行的审议程序

2025 年 8 月 18 日,公司召开独立董事专门会议,公司 3 名独立
董事参与会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》;独立董事认为:公司根据日常生产经营需要,预计增加 2025 年度日常关联交易,各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则,执行市场定价,符合平等自愿、协商一致的原则,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同意提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 18 日,公司第十届董事会第二次(临时)会议审议
通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事付少学先生、彭明飞先生回避了该项议案的表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

(三)预计新增 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交 关联方 前次董事会全 1-6 月累计已发 本次预计 预计全年 占同类业务 本次预计增加金额原因

易类别 年预计金额 生的交易金额 增加金额 金额 比例(%)

主要为硫磺市场价格上涨,公司子公司采购液硫
云天化集团有限责任公司 65,000 33,614 30,000 95,000 2.17 价格随之上涨;公司子公司预计向其增加钾肥采
向关联 购量。

方采购 中轻依兰(集团)有限公司 35,000 18,012 3,500 38,500 0.88 主要为公司子公司预计向其增加膨化二氢钾采
原材料 购量。

或商品……
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