公告日期：2025-07-26

证券代码：600096 证券简称：云天化 编号：临 2025-052
云南云天化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
25 日召开第九届董事会第四十六次（临时）会议、第九届监事会第四十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司监事将自动离任，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，并对《云南云天化股份有限公司章程》（简称《公司章程》）进行修订。

本次《公司章程》修订的主要内容为：公司已注销回购股份
11,338,016 股，注册资本由 1,834,328,747 元变更为 1,822,990,731 元，
总股本由 1,834,328,747 股变更为 1,822,990,731 股；删除监事会、监事等内容，监事会职权由董事会审计委员会行使；将股东大会表述调整为股东会；公司董事会组成人数由 11 人调整为 9 人，其中：非独
立董事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名；董事会各专门委员会人
数由 5 人调整为 3 人；并依据中国证监会《上市公司章程指引》对部分章节表述进行修正优化，修订相关条款顺序及序号。具体修订内容详见附件。

在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：《云南云天化股份有限公司章程》修订对照表

云南云天化股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 26 日
附件：

《云南云天化股份有限公司章程》修订对照表

修订说明：

1. 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，删除《公司章程》中有关监事、
监事会相关内容，对应监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会表述调整为股东会；

2. 依据中国证监会《上市公司章程指引》修正优化部分表述，修订相关章节、条款顺序及序号。

上述修订在不涉及实质修订的情况下，不再逐项列示。

序号 修订前 修订后

第五条 公司住所：云南省昆明市滇池路 1417 号 第五条 公司住所：云南省昆明市滇池路 1417 号

1 邮政编码：650228 邮政编码：650228

公司注册资本为人民币 1,834,328,747 元。 公司注册资本为人民币 1,822,990,731 元。

2 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、
务总监、董事会秘书。 财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

第二十一条 公司的发起人为云天化集团有限责任公司，认购的
3 第二十条 公司的发起人为云天化集团有限责任公司，出资方式 股份数为 46,818.18 万股，出资方式为资产作价出资，出资时间
为货币，出资时间为 1997 年。 为 1997 年 6 月。公司设立时发行的股份总数为 56,81……
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