公告日期：2025-07-26

董事会战略委员会实施细则

云南云天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则
（2025年7月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决议的质量，完善公司治理结构，提高公司环境、社会和公司治理（即“ESG”）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。其中至少包括 1 名独
立董事。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他委员由董事长提名，由董事会选举产生。

第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；董事会应根据《公司章程》及本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期届满。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。

董事会战略委员会实施细则

第六条 战略委员会下设战略委员会办公室，办公室设在公司创新与战略发展部，负责筹备战略委员会会议，组织执行战略委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议方案；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）制定公司 ESG 战略、目标、规划等并监督实施，评估对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险与机遇；

（五）审阅公司年度 ESG 报告，并提交董事会审议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对上述事项的实施进行检查、评价；

（八）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 战略委员会办公室负责做好战略委员会决策的前期准
备工作，组织完成并向战略委员会提供资料：

（一）由公司有关部门或控股子公司（参股公司）的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告（草案）以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司拟对外签订协议、合同、章程（草案）及可行性报告

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等；

（三）公司有关部门向战略委员会提交的提案。

第十条 战略委员会办公室根据收集的资料拟定战略委员会会
议提案资料，并将提案及收集的资料提交战略委员会。

第十一条 战略委员会根据战略委员会办公室的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会办公室。
第五章 议事规则

第十二条 战略委员会主任委员或半数以上委员提议可召开战略委员会会议，会议召开前 3 天以书面、邮件、短信等形式通知全体委员，如遇紧急事项的，经全体委员同意可以随时通知召开。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席履职时可委托其他一名委员代为履行职责。

第十三条 战略委员会委员应当亲自出席会议。

委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。委员未出席会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或……
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