公告日期：2025-08-29

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-052

湘财股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第
十五次会议及第十届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，相应废止公司《监事会议事规则》。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照相关制度规则要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照最新规则，结合公司自身实际情况，对《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
章程。 本章程。

第二条 湘财股份有限公司（以下简称“公 第二条 湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和 司”或者“本公司”）系依照《股份有限公
其它有关规定成立的股份有限公司。 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有
公司经哈尔滨市股份制协调领导小组 限公司。

办公室哈股领办字[1993]42 号《关于同意 公司经哈尔滨市股份制协调领导小组

组建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的 办公室哈股领办字[1993]42 号《关于同意组批复》批准，以定向募集的方式设立；在哈 建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的批尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登 复》批准，以定向募集的方式设立；在哈尔记，取得营业执照，统一社会信用代码： 滨新区管理委员会行政审批局注册登记，取
912301991280348834。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912301991280348834。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购股份为限对公司承
以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 ……
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