公告日期：2025-09-10

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-059
上海大名城企业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 217

其中：A 股股东人数 212

境内上市外资股股东人数（B 股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,130,682

其中：A 股股东持有股份总数 752,279,437

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,851,245

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 34.4150

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.3568

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0582

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事冷文斌先生出席现场会议，董事俞培俤先
生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生，独立董事郑启福先生、
陈金山先生、田新民先生因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事武遮敏女士出席现场会议，监事董云雄先
生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
3、 董事会秘书张燕琦出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议
事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 743,012,138 98.7681 9,188,899 1.2215 78,400 0.0104

B 股 47,692,364 99.6680 156,381 0.3268 2,500 0.0052

普通股合计： 790,704,502 98.8219 9,345,280 1.1680 80,900 0.0101

2、 议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 750,510,682 99.7649 1,691,355 0.2248 77,400 0.0103

B 股 47,692,364 99.6680 156,381 0.3268 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。