公告日期：2025-09-03

2025 年第四次临时股东大会资料
2025 年 9 月 9 日

上海大名城企业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会议程

一、会议时间及地点
（一）现场会议

会议时间：2025年9月9日下午14点30分

会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日至2025年9月9日，采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

公司董事局
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、现场会议内容
（一）宣布股东及股东代表到会情况
（二）审议议案

1. 关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规
则》的议案；

2. 关于不再设立监事会的议案；

3. 关于修订《独立董事制度》的议案；

4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

5. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

6. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

（三）股东提问及公司解答问题
（四）现场投票表决各项议案
（五）监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项
（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。
（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。
（三）会议选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。
（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。
（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关闭。

议案一

上海大名城企业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事

局议事规则》的议案

《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议

案》，已经公司第九届董事局第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

《公司章程》全文详见 2025 年 8 月 23 日上海证券交易所网站披露的《上海大名

城企业股份有限公司章程》。

一、修订公司《章程》及其附件的情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司法》及中国

证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司

实际情况，公司修订《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”），并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》。

公司董事局提请股东大会授权公司管理层，在新《公司章程》获得股东大会

审议通过后办理新《公司章程》工商登记备案事项。

二、《公司章程》具体修订内容

修改前 修改后

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 第八条代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表
人。 人，由董事局聘任或解聘。担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

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