公告日期：2025-08-23

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-053
上海大名城企业股份有限公司

关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定
公司其他制度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 21 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公
司”）召开的第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订其他制度的议案》。

一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，拟修订《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，同时公司拟提请公司大会批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。

本次修订《公司章程》及其附件、不再设立监事会的议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。公司董事局提请股东大会授权公司管理层，在新《公司章程》获得股东大会审议通过后办理新《公司章程》工商登记备案事项。

二、《公司章程》具体修订内容

修改前 修改后

第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条代表公司执行公司事务的总经理为公司的法
代表人。 定代表人，由董事局聘任或解聘。担任法定代表人的
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，东以其认购的股份为限对公司承担责 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。
第十六条 公司股份的发行，遵循公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正公平、公正的原则，同种类的每一股份 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行
应当具有同等权利。 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
同次发行的同种类股票，每股的发 所认购的股份，每股支付相同价额。

行条件和价格应当相同；任何单位或个
人所认购的股份， 每股应当支付相同价
额。

无 第二十条公司发起人的名称、持股数量、出资方式和
出资时间：

发起人名称 持股数量 出资方式 出资时间

福州东福实业发 823,891,641 股权出资 2011/6/15

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