公告日期：2025-08-23

上海大名城企业股份有限公司章程
二○二五年八月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事局......24

第一节 董事的一般规定......24

第二节 董事局......28

第三节 独立董事......32

第四节 董事局专门委员会 ...... 34

第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......42

第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......43

第一节 通知......43

第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程......48
第十一章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市浦东新区管委会沪浦管〔1995〕283 号《关于同意设立上海华源股份有限公司的批复》及沪浦管〔1996〕95 号《关于同意上海华源股份有限公司调整 B 股发行方案的批复》的批准，以募集方式设立。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913100006073563962。

第三条 公司于 1996 年 6 月 26 日经国务院证券委员会〔1996〕21 号
批准，首次发行人民币普通股 19853 万股。其中向境内投资人发行的以人民币或等值资产认购的内资股为 8353 万股，均为发起人股，未上市流通；向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为
11500 万股，于 1996 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市。

公司于1997年6月18日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）354 号文批准，向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，其中，公司向
境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3600 万股，于 1997 年 7 月 3
日在上海证券交易所上市；向公司职工发行的以人民币认购的公司职工股
400 万股，于 1998 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市。

公司于 1998 年 6 月 12 日根据 1997 年度股东会决议按每 10 股转增 2
股的比例用资本公积金向全体股东转增股本，其中，向发起人转增的
1670.6 万股未上市流通，向社会公众转增的 800 万股于 1998 年 6 月 12 日
在上海证券交易所上市，向境外投资人转增的 2300 万股于 1998 年 6 月
17 日在上海证券交易所上市。

公司于 2000 年 6 月 9 日根据 1999 年度股东会决议，以总股本 28623.6

万股为基数，按每 10 股派发红股 1 股和每 10 股用资本公积金 4 股的比例
向全体股东派发和转增股本。其中，向发起人派发和转增的 5011.8 万股
未上市流通；向社会公众派发和转增的 2400 万股于 2000 年 6 月 9 日在上
海证券交易所上市；向境外投资人派发和转增的 6900 万股于 2000 年 6 月
14 日在上海证券交易所上市。

公司根据 1999 年度股东会决议，以总股本 28623.6 万股为基数，按
每 10 股配 8 股的比例向全体股东配股。配售于 2000 年 8 月 21 日起实施
至 9 月 5 日全部结束。其中，发起人股配售 2400 万股，社会公众股东配
售 38……
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