公告日期：2025-08-09

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-047

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议于
2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董事
会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》。（详见临时公告 2025-050《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》）。

二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开
公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2025-049《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2025 年 8 月 9 日

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