公告日期：2025-06-19

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-040
特变电工股份有限公司

关于控股公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 18 日召开了 2025
年第六次临时董事会会议，审议通过了《农银金融资产投资有限公司向公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案》。农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）以人民币 10 亿元向公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）增资，并签署《特变电工新疆新能源股份有限公司之增资协议》《特变电工新疆新能源股份有限公司之股东协议》（以下统称投资协议）。现将具体情况公告如下：

一、本次交易概述

1、交易基本情况

为拓宽融资渠道，降低公司控股公司新能源公司资产负债率，补充其生产经营所需资本金，农银投资以人民币 10 亿元向新能源公司增资，增资款项主要用于新能源公司偿还金融机构贷款等。新能源公司股东新特能源股份有限有限公司（以下简称新特能源公司）、中节能太阳能科技有限公司自愿放弃同比例增资的权利。

2、董事会审议情况

2025 年 6 月 18 日，公司 2025 年第六次临时董事会会议审议通过了《农银
金融资产投资有限公司向公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资
的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项无需履
行公司股东大会决策程序，无需政府有关部门的批准。

3、本次农银投资向新能源公司增资事项，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

1、农银投资的基本信息

公司名称：农银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00GP8H2H

成立时间：2017 年 8 月 1 日

注册地：北京市海淀区复兴路甲 23 号

主要办公地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号

法定代表人：许多

注册资本：200 亿元人民币

经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

农银投资是中国农业银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一。

2、新能源公司的基本信息

公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91650000625555217H

成立时间：2000 年 8 月 30 日

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路 399 号

主要办公地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路 399号

法定代表人：彭旭

注册资本：522,840 万人民币

主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营；逆变器、柔性直流换

新能源公司增资前的股权结构如下：

单位：万股

序号 股东名称 出资额 出资比例（％）

1 新特能源股份有限公司 520,197.36 99.49

2 中节能太阳能科技有限公司 2,642.64 0.51

合计 522……
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