公告日期：2025-08-12

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-024

北京同仁堂股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于
2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已
提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

（一） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司审计委员会工作细
则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司审计委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司提名委员会工作细
则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司提名委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司战略与投资委员会
工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司战略与投资委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司法治建设委员会工
作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司法治建设委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司总经理工作细则>
的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司总经理工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会秘书工作细
则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会秘书工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会授权经理层
管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会授权经理层管理办法》同日刊载于上海证券交易……
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