公告日期：2025-07-15

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-022

北京同仁堂股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 1,201

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,517,156

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 53.7757

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及 《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 736,517,905 99.8645 750,464 0.1018 248,787 0.0337

2. 议案名称：《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 724,996,603 98.3023 12,341,766 1.6734 178,787 0.0243

3. 议案名称：《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 724,870,103 98.2852 12,344,566 1.6738 302,487 0.0410

4. 议案名称：《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 724,985,503 98.3008 12,348,266 1.6743 183,387 0.0249

5. 议案名称：《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比……
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