公告日期：2025-08-28

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-042
东风电子科技股份有限公司

关于与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协
议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东风科技”）拟与东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）续签《金融服务框架协议》（以下称“协议”），本次协议签署完成并生效后，公司前次与东风财务公司签署的《金融服务框架协议》相应终止。

本次交易未构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司第九届独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第
九届董事会第三次会议、第九届监事会 2025 年第三次会议审议通过，审议该议案时，关联董事回避表决；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

公司主要业务亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司在东风财务公司的存款余
额为 115,153.05 万元，无借款余额。截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)基本情况

公司已于 2023 年与东风财务公司签署《金融服务框架协议》，由东风财务公
司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日。具体
内容详见公司在2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于与东风汽车财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2023-079)。

鉴于该协议即将到期，为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司与东风财务公司拟继续签署《金融服务框架协议》，由东风财
务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期至 2028 年 12 月 31 日。
（二）履行的审议程序

公司于 2025 年8 月 26 日召开第九届独立董事专门会议 2025 年第二次会议，
对《关于公司与东风汽车财务有限公司续签＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》进行审议，同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会 2025
年第三次会议，审议《关于公司与东风汽车财务有限公司续签＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于公司与东风汽车财务有限公司续签＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。

（三）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经其他有关部门批准。

本次协议签署完成并生效后，公司前次与东风财务公司签署的《金融服务框架协议》相应终止。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼H 栋 15-18 层

注册资本：900,000 万元

法定代表人：黄生贵

公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

经营范围为：

（1）吸收成员单位存款；

（2）办理成员单位贷款；

（3）办理成员单位票据贴现；

（4）办理成员单位资金结算与收付；

（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（6）从事同业拆借；

（7）办理成员单位票据承兑；

（8）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；

（9）从事固定收益类有价证券投资；

（10）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于 1987年 5 月，是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002 年 7月，东风财务公司名称变更为“东风汽车财务有限公司”。2006 年 12 月，东风财务公司迁址至湖北省武汉市。2013 年 3 月经湖北省银监局批复，东风财务公司成为东风汽车集团股份有限公司 100%控股子公司。2018 年 6 月，东风财务公司注册资本增至 900,000 万元人民币。东风财务公司企业法……
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