公告日期：2025-06-27

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-029

东风电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 416,523,971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.3172

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 416,362,791 99.9613 101,280 0.0243 59,900 0.0144

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 416,362,391 99.9612 102,480 0.0246 59,100 0.0142

3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 416,362,991 99.9613 101,380 0.0243 59,600 0.0144

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 416,364,091 99.9616 110,480 0.0265 49,400 0.0119

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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