公告日期：2025-09-04

人福医药集团股份公司
2025 年第四次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年九月

人福医药集团股份公司

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：
（一）会议时间：2025年9月12日（星期五）下午 14:00；
（二）网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00；
二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）宣读公司2025年第四次临时股东会会议须知；
（三）股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构的议案

2 关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的

议案

（四）股东发言及提问；
（五）逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
（六）律师发表法律意见；
（七）会议主持人宣布现场会议结束。

人福医药集团股份公司

2025年第四次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

股东会有关事宜具体由董事会办公室负责。

股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在会上发言，应在会议前向董事会办公室报告，由董事会办公室负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会成员或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

会议以投票方式表决。

股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

人福医药集团股份公司董事会办公室
二〇二五年九月十二日

目 录

议案一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案 ...... 5议案二：关于与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易
的议案 ...... 8
议案一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：

经人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第十一届董事会第二次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告、内部控制审计等相关服务。公
司 2024 年度审计费用合计 520 万元（含内部控制审计费用 150 万元），2025 年度审计费
用将综合考虑业务规模、审计工作量等因素，拟不超过 2024 年度审计费用（含内部控制审计费用）。提请股东会授权公司董事会与大信事务所协商确定 2025 年度审计费用。现将相关情况报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北
京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全国设有 33 家分支
机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙……
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