公告日期：2025-07-31

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-094
人福医药集团股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 676

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,345,314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 48.544
数的比例（%）

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 667 名，代表股份 156,886,097 股，占公司股份总数的 9.612%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周爱强、独立董事周睿、张素华因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事杜越新、齐民因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 757,142,307 95.557 30,878,530 3.897 4,324,477 0.546

2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 756,998,458 95.539 35,022,756 4.420 324,100 0.041

3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 757,036,658 95.544 35,014,156 4.419 294,500 0.037

4.00、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.01、议案名称：关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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