公告日期：2025-07-19

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-092
人福医药集团股份公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
（一） 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召开日期：2025 年 7 月 30 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600079 人福医药 2025/7/22

二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：宜昌产投控股集团有限公司
（二）提案程序说明

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）已于2025 年 7 月 15 日公告了 2025
年第三次临时股东会召开通知，合计控制12.35%股份的股东宜昌产投控股集团有限公司，
在2025 年 7 月 18 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市
公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 7 月 18 日收到宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌
产投集团”）《关于提请增加人福医药集团股份公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于公司股东变更承诺的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体提案内容如下：

根据公司于 2025 年 1 月 15 日披露的《人福医药集团股份公司关于回复上海证券交
易所的关于公司持股 5%以上股东权益变动有关事项监管工作函的公告》（以下简称“公
告”），宜昌产投集团就收购芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖
信福”）份额事宜承诺：“拟于 2025 年 6 月 30 日前取得中国信达资产管理股份有限公
司（以下简称“中国信达”）、鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称“鑫盛利保”）持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。”根据上级监管单位工作部署，结合宜昌产投集团业务发展实际，作出此次承诺变更：宜
昌产投集团于 2025 年 12 月 31 日前取得中国信达、鑫盛利保持有的芜湖信福的所有份
额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。

临时提案内容详见公司于同日披露的《2025 年第三次临时股东会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年7月15日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.01 关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.02 关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事……
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