公告日期：2025-07-15

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-089
人福医药集团股份公司

第十届董事会第八十一次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第八十一次会议于2025年7月14日（星期一）下午14:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月8日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事二名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强和独立董事刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。其中，根据法律法规取消监事会，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，《人福医药集团股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《人福医药集团股份公司章程（修订版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会议事规则（修订版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案四、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会二〇二五年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邓伟栋先生、黄晓华先生、常黎先生、许薇娜女士、周爱强先生、张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、提名黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、提名常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、提名许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、提名周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票……
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