公告日期：2025-07-15

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-090
人福医药集团股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开的第十届董事会第八十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容如下表所示：

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护人福医药集团股份公司（以

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民

有关规定，制订本章程。 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意
见》以及国家其他有关法律、行政法规成立的股 见》以及国家其他有关法律、行政法规成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司是经武汉市经济体制改革委员会武体 公司是经武汉市经济体制改革委员会武体
改[1993]217 号文批准，以募集方式设立的股份 改[1993]217 号文批准，以募集方式设立的股份有限公司，在武汉市工商行政管理局注册登记， 有限公司，在武汉市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，并于 1997 年对照《公司法》进 取得营业执照，并于 1997 年对照《公司法》进
行了规范，并依法履行了重新登记手续。 行了规范，并依法履行了重新登记手续，统一社
会信用代码【914201003000148505】。

第三条 公司于 1997 年经中国证券监督管 第三条 公司于 1997 年经中国证券监督管
理委员会证监发字[1997] 240号、241号文批准， 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字
首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股， [1997] 240 号、241 号文批准，首次向社会公众
其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的 发行人民币普通股 2,000 万股，其中，公司向境
内资股为 2,000 万股，于 1997 年 6 月 6 日在上 内投资人发行的以人民币认购的内资股为
海证券交易所上市。 2,000 万股，于 1997 年 6 月 6 日在上海证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：人福医药集……
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