公告日期：2025-07-15

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-091
人福医药集团股份公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.01 关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.02 关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.03 关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.04 关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.05 关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

4.06 关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

5.01 关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

5.02 关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

5.03 关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第八十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、 特别决议议案：议案 1。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5。

4、 涉及关联股东……
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