公告日期：2025-06-21

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-077
人福医药集团股份公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 481

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,396,953

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 34.823
总数的比例（%）

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 475 名，代表股份 163,150,345 股，占公司股份总数的 9.996%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 567,836,743 99.901 465,610 0.082 94,600 0.017

2、 议案名称：公司《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 567,844,443 99.903 458,910 0.081 93,600 0.016

3、 议案名称：公司《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 567,826,743 99.900 458,910 0.081 111,300 0.020

4、 议案名称：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 567,830,543 99.900 472,910 0.083 93,500……
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