公告日期：2025-04-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-057
人福医药集团股份公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司《2024 年度董事会工作报告》 √

2 公司《2024 年度监事会工作报告》 √

3 公司《2024 年度独立董事述职报告》 √

4 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5 公司《2024 年年度财务决算报告》及《2025 年年度财务预算报告》 √

6 公司 2024 年年度利润分配方案 √

7 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

8 关于确认公司 2025 年度监事薪酬的议案 √

9 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案 √

10 关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的议案 √

11 关于 2025 年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案 √

12 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

13 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第七十八次会议及第十届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、 特别决议议案：以上第九项、第十项、第十二项议案需以特别决议通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十三项议案应对中小投资者单独……
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