公告日期：2025-09-11

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-049
康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 9 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于 2025 年 9 月 5 日以
现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司证券管理制度进行了系统性的梳理和修订，具体内容如下（具体内容请详见公司同日披露的公司证券管理制度全文）：

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。