公告日期：2025-09-02

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-072
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 573

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,483,267

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%） 49.8126

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 838,496,356 98.5905 11,570,951 1.3605 415,960 0.0490

2.议案名称：审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 844,639,567 99.3128 5,228,640 0.6147 615,060 0.0725

3.议案名称：审议关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 844,610,067 99.3094 5,274,740 0.6202 598,460 0.0704

4.议案名称：审议关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 844,586,167 99.3066 5,249,540 0.6172 647,560 0.0762

5.议案名称：审议关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案

公司同意撤销公司监事会和监事，废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司与监事的聘任关系自本次股东大会审议通过之日解除。

审议结果：通过

表决情况：

股东 ……
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