公告日期：2025-08-26

新疆天业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

会议日期：2025 年 9 月 1 日

目 录

2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 - 2 -
2025 年第二次临时股东大会会议议程 - 3 -
2025 年第二次临时股东大会表决办法 - 5 -
2025 年第二次临时股东大会会议议案说明 - 6 -
议案一、审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案 - 6 -
议案二、审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 - 8 -
议案三、审议关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 10 -
议案四、审议关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 11 -
议案五、审议关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》
的议案 - 12 -
议案六、审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案- 13 -
议案七、审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案 - 14 -

2025 年第二次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、 参会股东代表和委托代理人于 2025 年 8 月 28 日、29 日上午 10:00-13:30，下
午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2025 年 9 月 1
日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处……
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