公告日期：2025-08-16

《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

删除线代表删减；黑色加粗代表新增

修订前 修订后 修订依据

第一条 宗旨 第一章 总则

为了进一步规范新疆天业股份有限公司(以 第一条 为了进一步规范新疆天业股份有限公司 删除内容移至第二章第
下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序， (以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序， 三条
促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规
会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公
以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定， 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市

制订本规则。 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

董事会是公司的常设机构，是公司的经营决 号——规范运作》以及《新疆天业股份有限公司章程》
策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构， 等有关规定，制订本规则。
并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和
事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严 业务领导机构，是股东会决议的执行机构，并直接对

格依法办事。 股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充分

董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。

名，董事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 人。
董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任
期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得
超过六年。股东大会可在任期届满前解除其职务。
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应
当向董事会提交书面辞职报告。

第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会 《规范运作》2.2.4 上市
新增 集体行使，不得授权他人行使，不得以公司章程、股 公司董事会各项法定职权应
东会决议等方式变更或者剥夺。 当由董事会集体行使，不得授
权他人行使，不得以公司章
程、股东大会决议等方式加以
变更或者剥夺。

公司章程规定的董事会
其他职权，涉及重大事项的，
应当进行集体决策，不得授予
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。