公告日期：2025-08-16

限公司

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-056
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2025 年 8 月 5 日以书
面方式发出召开九届十三次董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司九楼会
议室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过关于变更公司经营范围、注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章
程》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了
3,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188
号文同意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转
债”，债券代码“110087”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天业转债”转股
期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。

限公司

自 2023 年 10 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日，“天业转债”累计因转股形成的股份数
量 882 股，公司股份总数由 1,707,361,781 股增加至 1,707,362,663 股。鉴于以上股本
变动，公司注册资本将由 1,707,361,781 元增加至 1,707,362,663 元。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对《新疆天业股份有限公司章程》中相关条款进行修订，主要修订的内容涉及：根据市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》、《住房租赁条例》（国务院令 812 号）第十五条的最新要求变更公司经营范围；调整法人治理结构，设置职工代表董事，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节；强化股东权利，根据《公司法》及《上市公司章程指引》第五十九条的规定，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例由百分之三以上调整为百分之一以上；将“股东大会”的表述调整为“股东会”，以及根据最新法律法规及规范性文件要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

同时董事会提请股东会授权相关经办人根据主管市场监管部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，并根据主管市场监管部门的要求对《新疆天业股份有限公司章程》及其附件作出适当且必要的文字修改或调整。上述变更最终以主管市场监管部门核准的内容为准。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告》、《新疆天业股份有限公司章程》修订对照表。

2.审议并通过关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。(该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

限公司

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》、《新疆天业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表。

3.审议并通过关于修订《新疆……
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