公告日期：2025-08-16

《新疆天业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

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修订前 修订后 修订依据

第一条 为了规范新疆天业股份有限公 第一条 为了规范新疆天业股份有限

司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会 公司（以下简称“公司”）行为，保证股东 /

依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 会依法行使职权，根据《中华人民共和国
司股东大会规则》、《新疆天业股份有限公司章程》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《上市公司股东会规则》《新疆天业股份有

限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，

制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、 《上市公司股东会规则》第二条
新增 通知、召开等事项适用本规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政 第三条 公司应当严格按照法律、行

法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 政法规、公司章程及本规则的相关规定召 /

大会，保证股东能够依法行使权利。 开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、 公司董事会应当切实履行职责，认

按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 真、按时组织股东会。公司全体董事应当
责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行

第三条 股东大会应当在《公司法》和公 使职权。

司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和

第四条 股东大会分为年度股东大会和 公司章程规定的范围内行使职权。

临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 第五条 股东会分为年度股东会和临

应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举 时股东会。年度股东会每年召开一次,应当
行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 于上一年会计年度结束后的 6 个月内举
第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 行。临时股东会不定期召开，出现《公司
形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 法》第一百一十三条规定的应当召开临时

公司在上述期限内不能召开股东大会时, 股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个

应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 月内召开。

公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证 公司在上述期限内不能召开股东会

券交易所）,说明原因并公告。 时,应当报告公司所在地中国证监会派出

机构和公司股票挂牌交易的证券交易所

（以下简称证券交易所）,说明原因并公

告。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请有 第六条 公司召开股东会，应当聘请

证券从业资格的律师对以下问题出具法律意 律师对以下问题出具法律意见并公告： /

见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符

（一）会议的召集、召开程序是否符合法 合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
律法规的规定,是否符合公司章程的规定； 和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格 （二）出席……
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