公告日期：2025-08-16

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-059
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 15 日召开九届十三
次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》制度名称及相关条款进行修订。

关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案，尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见：《新疆天业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年8月16日

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